RIO - A Polícia Federal, em conjunto com a Receita e o Ministério Público Federal, realizou nesta quinta-feira uma operação para desarticular uma quadrilha acusada de fraudar declarações do Imposto de Renda para obtenção de restituições indevidas. As investigações, iniciadas pelo setor de inteligência da Receita Federal, duraram cerca de seis meses e identificaram indícios de que um escritório de contabilidade, localizado na praça central de Duque de Caxias, agia como uma verdadeira fábrica de restituições fraudulentas. O escritório arregimentava interessados com promessas de restituições elevadas ou exclusão de contribuintes da malha fina. Os fraudadores informavam na declaração de seus clientes valores forjados com despesas dedutíveis que não ocorreram, obtendo, com essa prática, valores indevidos de restituições. Em troca. recebiam um determinado valor. Quanto mais alta a restituição, maior era o percentual. No escritório trabalhavam cinco pessoas que, segundo as investigações, agiam em conluio na elaboração das declarações.
Conforme levantamento da Receita Federal, a quadrilha enviou quase sete mil declarações desde 2009. Somente no dia de ontem, com o prazo da entrega das declarações próximo do fim, o escritório teria enviado 111 declarações.
A Receita informou que os diversos clientes do escritório serão chamados para serem fiscalizados e que os demais deverão ter suas declarações bloqueadas até que possam ser analisadas pelos Auditores Fiscais. Estes contribuintes deverão pagar os valores recebidos indevidamente com juros e multa de até 225% do valor devido e poderão responder criminalmente pelas fraudes.
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